Warum wurde Alexei Frenkel inhaftiert? Frenkel Alexey: Biografie und persönliches Leben

2024 Autor: Henry Conors | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-02-12 05:45

Alexey Efimovich Frenkel ist ein bekannter russischer Finanzier, der den Vorstand der VIP-Bank OJSC leitete. 2007 wurde er wegen des Verdachts festgenommen, den Mord an Andrei Kozlov angeordnet zu haben. Zu neunzehn Jahren Gefängnis verurteilt. Dieser Artikel wird eine kurze Biografie des Bankiers betrachten.

Kindheit

Alexey Frenkel wurde 1971 in Moskau geboren. Aber dann zog die ganze Familie in die kleine Stadt Volsk (Region Saratow). Aleksey Efimovichs Eltern leben immer noch dort und unterrichten Chemie an einer Militärschule. In Volsk sprechen nur freundliche Worte über die Familie Frenkel.

Aleksey lernte in Schule Nummer 2. Die Lehrer erinnern sich an ihn als ein ruhiges, bescheidenes und nicht konfrontatives Kind. Außerdem besaß Frenkel Neugier und einen scharfen Verstand. Bevor er zur Schule kam, konnte Alexey bereits schreiben, lesen, Schach spielen und kannte sich sehr gut mit Mathematik aus. Und in der siebten Klasse machte der Junge Tests für diejenigen, die in der zehnten Klasse lernten. In regelmäßigen Abständen veranst altete er eine Art Test für Lehrer, stellte schwierige Fragen, deren Antworten sie in der Bibliothek suchen mussten.

Arbeit

1992 schloss Alexey Frenkel sein Studium an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Staatlichen Universität Moskau ab und bekam sofort eine Stelle bei der Russischen Aktienbank. Ein Jahr später wechselte der junge Mann zum Finanzinstitut Neftyanoy, wo er Leiter der Währungsabteilung wurde. In den Jahren 1994-1995 übernahm Frenkel den Posten des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Bank. Gleichzeitig fungierte er als Hauptbuchh alter.

VIP-Bank

Im Jahr 2000 kam Alexey Frenkel zum Finanzinstitut "Viza". Anschließend benannte der Wirtschaftswissenschaftler sie in VIP Bank um und trat in Vorstand und Aufsichtsrat ein. Alexey Efimovich wollte diese Einrichtung auch in die Zahl der Teilnehmer am DIS (Einlagensicherungssystem) aufnehmen. Aber er stieß auf heftigen Widerstand in der Person von Andrey Kozlov (stellvertretender Vorsitzender der Zentralbank der Russischen Föderation).

Mitte 2006 wurde der VIP-Bank aufgrund von Gesetzesverstößen die Lizenz entzogen. Einige Medien berichteten, dass zu diesem Zeitpunkt alle Kunden des Finanzinstituts in den Dienst von Europrominvest übergegangen waren. Laut dem Magazin SmartMoney war letzteres Teil des „Frenkel-Imperiums“– einer Reihe von Kreditinstituten, die Unternehmern halfen, Geld auszuzahlen.

Europrominvest

Im Jahr 2005 interessierten sich Strafverfolgungsbehörden für diese Bank. Dann waren die Inspektoren mit den in Sammelwagen und Kasse gefundenen Dokumenten für das Bargeld nicht zufrieden. Aber sie verhängten keine Sanktionen gegen Europrominvest. Laut dem Magazin SmartMoney versuchte Alexey Frenkel, die Institution an einen Israeli zu verkaufenKreditinstitut Apoalim Bank, aber Andrei Kozlov verhinderte diese Transaktion.

Im November 2006 entzog der stellvertretende Vorsitzende der Zentralbank Europrominvest die Lizenz. Der Hauptgrund dafür war die Überweisung von 38 Milliarden Rubel durch die Kunden dieser Institution "im Rahmen von Transaktionen zweifelhafter Natur". Nach diesen Ereignissen beschloss Aleksey Efimovich, das SmartMoney-Magazin wegen Verleumdung zu verklagen. In einer Pressemitteilung der VIP Bank wurde betont, dass es kein Frenkel-Imperium gebe und der Bruder des Finanziers bei Europrominvest arbeite.

Der Mord an dem stellvertretenden Vorsitzenden der Zentralbank

Im September 2006 wurde ein Anschlag auf Andrei Kozlov verübt. Er starb einen Tag später im Krankenhaus. Sein Fahrer Alexander Semyonov starb ebenfalls. Wegen des Mordes leitete die Generalstaatsanw altschaft der Russischen Föderation ein Strafverfahren nach Artikel 105 (Teil 2) ein.

Einen Monat später wurden die mutmaßlichen Mörder festgenommen. Und im November-Dezember eine Reihe von Verdächtigen, die laut Ermittlungen Vermittler zwischen Täter und Auftraggeber des Verbrechens waren. Ende des Jahres gab Yuri Chaika bekannt, dass der Fall des Mordes an Kozlov aufgeklärt wurde.

Verhaftung

11. Januar 2007 Die Generalstaatsanw altschaft informierte die Medien über die Inhaftierung des Kunden im Zuge von operativen und ermittlungstaktischen Maßnahmen. In einem Interview mit dem Sender Rossiya schloss Chaika die Möglichkeit nicht aus, in naher Zukunft mehrere weitere Personen festzunehmen, die an dem Verbrechen beteiligt waren. Am selben Tag sagte ein Anw alt eines Bankiers namens Igor Trunov, dass sein Mandant als Kunde angesehen werde. Alexei Frenkel wurde in Gewahrsam genommen. 12. Januar MoskauDas Basmanny-Gericht erteilte eine Genehmigung für die Inhaftierung von Liana Askerova, die den Ermittlungen zufolge mit Finanzstrukturen in Verbindung stand und der Beteiligung an der Straftat verdächtigt wurde. Und drei Tage später beschloss dieselbe Institution, Frenkel zu verhaften. Die Zeitung „Kommersant“stellte fest, dass das Gericht es für inakzeptabel hielt, Aleksey Efimovich auf freiem Fuß zu lassen, da er alle Beweise in dem Fall vernichten und Druck auf Zeugen ausüben könnte. Frenkels Anklage stützte sich nur auf Askerovas Aussage. Der Anw alt des Finanziers hat wiederholt erklärt, dass das Mädchen seinen Mandanten vorsätzlich verleumdet.

Komplizen

Den Ermittlungen zufolge half Askerova Frenkel bei der Suche nach Attentätern. Das Mädchen selbst war in solchen Dingen nicht sehr versiert, also wandte sie sich an Boris Shafray (ukrainischer Geschäftsmann). Der Geschäftsmann ging seinerseits zu Bohdan Pogorzhevsky (Vertreter der kriminellen Strukturen in der Stadt Lugansk). Und er hat bereits drei Mörder für fünftausend Dollar angeheuert - Alexander Belokopytov, Maxim Proglyad und Alexei Polovinkin. Damals arbeiteten sie in Teilzeit als Privatfahrer in der Hauptstadt. Alle drei waren unerfahrene Kriminelle, deshalb hinterließen sie am Tatort, an dem die Polizei zu ihnen kam, viele Spuren. Die Mörder erklärten sich bereit zu kooperieren und übergaben Pogorozhevsky, der die Staatsanw altschaft auf Shafrai verwies.

Der inhaftierte Geschäftsmann sagte nicht aus und erklärte seine Unschuld in dem Fall. Nachdem Askerova jedoch von der Verhaftung von Boris erfahren hatte, begann sie, einen Anw alt für ihn zu suchen, was die Aufmerksamkeit der Ermittler auf sich zog. Nach ihrer Verhaftung, sieerzählte den Agenten von dem Auftraggeber des Mordes - Frenkel.

Anklage erheben

Medienberichten zufolge hat Alexey Efimovich seine Beteiligung an Auftragsmorden vollständig bestritten. Er wertete die Beteiligung seiner Person an diesem Fall "als Provokation der Zentralbank gegen einen starken Gegner". Darüber hinaus verband der Finanzier seine Verhaftung mit einer für den 15. Januar geplanten Gerichtsverhandlung über den Widerruf der Lizenz der VIP Bank.

Anfang 2007 wurde Alexei Frenkel beschuldigt, die Ermordung des stellvertretenden Vorsitzenden der Zentralbank organisiert zu haben. Laut dem Sender NTV war das Hauptmotiv des Finanziers die Rache an Kozlov für den Widerruf der Lizenzen von Sodbiznesbank und VIP Bank. Angeblich erlitt der Finanzier, der an ihrer Gründung beteiligt war, nach der Schließung dieser Institutionen wegen Geldwäsche Verluste in Höhe von mehreren Milliarden Dollar.

Notizen von Alexei Frenkel

Im Januar 2007 berichtete Kommersant über die Pläne des Bankiers, gegen eine Reihe von Zentralbankbeamten Korruptionsvorwürfe zu erheben. Alexey Efimovich wollte dies schon vor seiner Verhaftung tun, hatte aber keine Zeit. Die Zeitung erhielt einen Brief von Frenkel, in dem der Finanzier Mitarbeiter der Zentralbank (ohne Namensnennung) der Geldwäsche während des Konkursverfahrens der Panemstroybank, der Roskomveteranbank sowie der Regional Perspective und der BBC-Banken beschuldigte.

Laut Aleksey Efimovich reguliert die Zentralbank „…einen ziemlich lukrativen Cashing-Markt. Er hat Erbarmen mit denen, die diese Operation durchführen und regelmäßig bezahlen. Und die, die sich weigerngehen Sie zum Panel - bestraft. Laut Frenkel hat die Zentralbank bewusst die Illusion geschaffen und aufrechterh alten, dass die Mehrheit der russischen Banken Geldwäsche betreibt. Dies geschah mit dem Ziel, den russischen Markt für ausländische Institutionen zu öffnen und weitere Milliarden von Dollar ins Ausland abzuziehen.

Am Ende desselben Monats schickte der Held dieses Artikels einen Brief "Über Wachen und Aufsicht" an Kommersant. Einigen Quellen zufolge schrieb Aleksey Frenkel es im Sommer 2006. Bankkorruption im Einlagensicherungssystem und in der Zentralbank wurde zum Kerngedanken der Botschaft. Der Finanzier beschrieb auch die Methoden der Bestechungsgelder bei der Aufsicht der Zentralbank. Tatsächlich nannte Aleksey Efimovich im Text der Notiz die Namen mehrerer Beamter, die er der Begehung von Verbrechen verdächtigte. Dies sind Andrey Kozlov, der ehemalige Leiter der Lizenzierungsabteilung Michail Suchow und der stellvertretende Vorsitzende für die Interaktion mit Rosfinmonitoring Viktor Melnikov. Kommersant kam auf der Grundlage von Frenkels Schreiben zu dem Schluss, dass es dem Geldgeber nicht um konkrete Vorwürfe gehe, sondern um Hinweise auf systembedingte Versäumnisse in der Bankenaufsicht, die zu Korruption führten. Die Veröffentlichung berichtete auch, dass die Zentralbank sich weigerte, sich zu Themen zu äußern, die mit den Anschuldigungen des Helden dieses Artikels und der Korruption zusammenhängen.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Briefe von Alexei Frenkel unmittelbar nach der Veröffentlichung skandalös wurden. Und gemäß diesem Indikator wird die dritte Nachricht mit dem Titel „Wessen Banken werden Sie sein?“unterbrach die beiden vorherigen. Es wurde am 6. Februar 2007 in den Medien veröffentlicht. In der Notiz enthüllte Aleksey Efimovich die Funktionäre der Zentralbank, die den Interessen von Gruppen dienen, die sich mit der Auszahlung von Geldern befassen. BEIMBei der Veröffentlichung der Nachricht fehlten die Namen von Banken und Nachnamen - die Journalisten ersetzten sie durch Initialen. Aber trotzdem war es leicht herauszufinden, wer sich unter ihnen versteckte (zum Beispiel erschien der ermordete Kozlov in der Notiz als "A. A. K."). Dieser Brief wurde, wie die beiden vorangegangenen, der Presse von Alexei Mamontov, dem Leiter der Interbank Currency Association (Moskau), übergeben. Gleichzeitig betonte er, dass dieser Text aus den ersten beiden Nachrichten herausgeschnitten wurde, da die Anschuldigungen nicht bestätigt werden konnten.

Satz

Am 1. März 2007 beantragte die Generalstaatsanw altschaft der Russischen Föderation beim Basmanny-Gericht eine Verlängerung der Haft des Verdächtigen. Aleksey Frenkel (ein Banker) wies seinen Anw alt an, einen Antrag auf Verlegung in ein anderes Untersuchungsgefängnis zu stellen. Tatsache ist, dass nach mehreren Veröffentlichungen in den Medien eine echte Bedrohung über dem Leben eines Bankiers drohte. Frenkels Bitte wurde stattgegeben. Bald darauf wurde der Finanzier in die Haftanst alt Matrosskaya Tishina verlegt.

Im Mai 2007 wurde die Untersuchung des Mordes an Andrei Kozlov abgeschlossen. Die sechs Angeklagten erhielten die Gelegenheit, sich mit allen Materialien des Strafverfahrens vertraut zu machen, die sechzig Bände umfassen.

Im November 2008 wurde der Held dieses Artikels zu neunzehn Jahren Gefängnis verurteilt. Andere Angeklagte erhielten andere Haftstrafen – von sechs Jahren bis zum Leben. Zwölf Monate später wies das Gericht die Kassationsbeschwerde des Finanziers zurück, das Urteil trat in Kraft. Im Moment verbüßt Aleksey Efimovich Frenkel eine Strafe in einer Kolonie des strengen Regimes FKU IK-8 in der Stadt Labytnangi (Autonome Jamal-NenzenBezirk). Der Banker wird Ende 2027 entlassen.

Privatleben

Frenkel Alexey, dessen Biografie oben vorgestellt wurde, lebte in einer standesamtlichen Ehe mit einem Mädchen namens Larisa (erwähnt in der Beschwerde der Anwälte des Finanziers über Gesetzesverstöße, die während der Durchsuchung seiner Wohnung begangen wurden). Das Paar hat keine Kinder.