Das Konzept der "verbundenen Unternehmen" wurde vom russischen Gesetzgeber aus dem ausländischen Recht (hauptsächlich dem angelsächsischen System) entlehnt und erschien erstmals in Dokumenten, die 1992 veröffentlicht wurden. Gleichzeitig wurde der Begriff etwas anders verwendet als im Ausland. Nach dem Bundesgesetz 948-1, das die Fragen der Beschränkung der monopolistischen Tätigkeit regelt, sind verbundene Unternehmen Organisationen oder Personen, die durch ihre Handlungen oder ihren Willen die Tätigkeit von Dritthandelsunternehmen oder Einzelunternehmern beeinflussen können.
Daher fallen sowohl dominante als auch abhängige Personen unter die Definition. Die ausländische Auslegung des Begriffs Tochterunternehmen sieht so aus: Personen, die vom Willen und Handeln anderer Personen abhängig sind. Das Institut der verbundenen Personen traf sich in Gesetzesdokumenten, die die Investitionstätigkeit während der Periode der aktiven Privatisierung der neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts regulieren. In der Folge wurden diese Dokumente ungültig, die Verwendung des Begriffs verbundene Unternehmen wurde jedoch aufgehobenbreite Entwicklung in der Gesetzgebung über Aktiengesellschaften sowie über Gesellschaften mit beschränkter und zusätzlicher Haftung.
Diese Dokumente regeln ein besonderes Verfahren zur Durchführung bestimmter Maßnahmen, um die Interessen der Eigentümer des Kapitals solcher Unternehmen nicht zu verletzen. So bestehen Beschränkungen bei der Durchführung bestimmter Transaktionen, deren Teilnehmer verbundene Personen sind, die Veräußerung oder der Erwerb von Anteilen am genehmigten Kapital, es wird auf das Verfahren zur Offenlegung von Informationen über die Zusammensetzung der verbundenen Personen geachtet. Was sind die Merkmale verbundener Unternehmen und Personen? Dazu gehören die Mitglieder des obersten Leitungsorgans der Gesellschaft (Verw altungsrat, sonstiges Kollegialorgan) sowie der Geschäftsführer der Gesellschaft (ihr alleiniges Leitungsorgan); verbundene Unternehmen sind Unternehmen, die Teil derselben Gruppe sind; mit einer Kombination der ersten beiden Zeichen - wenn das Unternehmen in eine bestimmte Unternehmensgruppe eintritt, handeln Mitglieder der Leitungsorgane und Direktoren der anderen Unternehmen der Gruppe in Bezug auf diese Person als verbundene Unternehmen; verbunden sind auch juristische oder natürliche Personen, die über zwanzig oder mehr Prozent des Anteils am genehmigten Kapital dieser Person oder die gleiche Anzahl stimmberechtigter Aktien verfügen können. Angeschlossen wird vielmehr auch der Rechtsträger, an dem diese Gesellschaft mit 20 % am genehmigten Kapital oder Stimmrechtsanteilen in gleicher Höhe beteiligt ist. Besondere Aufmerksamkeit verdient ein solches informelles Zeichen wie die Fähigkeit, andere als zu beeinflussenadministrativ-korporative Methoden - dies geschieht, wenn einige verbundene Unternehmen oder Einzelpersonen, die ihre eigene Beteiligung an der Struktur einer bestimmten Person verbergen, tatsächlich willentliche Funktionen darin ausüben - wir sprechen von "Schutz" und anderem Druck von außen. Bereits im Jahr 2000 versuchte der Gesetzgeber, ein separates Dokument zu den Mitgliedsorganisationen (auf Bundesgesetzebene) zu erlassen, der Entwurf wurde jedoch nie in zweiter Lesung in der Staatsduma angenommen.
Heute wird das Konzept der verbundenen Unternehmen erfolgreich bei öffentlichen und anderen Beschaffungen auf der Grundlage öffentlicher Wettbewerbsverfahren verwendet, wenn die Beschaffungsunterlagen Anforderungen enth alten, dass verbundene Unternehmen keine Vorschläge zur Teilnahme an der Beschaffung einreichen sollen. Dies vermeidet Absprachen und fördert Transparenz und fairen Wettbewerb.
